«Жители одного из располагающихся рядом с Украиной стран организовали собственный противозаконный «бизнес» на территории Одесской и Черновицкой областей, начиная с 2011 года. Применяя фальшивые платежные карты одного из банков США, мошенники принесли этому денежному заведению вред на сумму не менее 40 миллионов долларов США. Средства они переводили при помощи одной из интернациональных платежных систем и приобретали по фальшивым бумагам», — подчеркивается в докладе.

Необходимо отметить, что преступников приостановили на территории Словении по наводке по справочному каналу Европола. У мошенников конфисковали 9 компьютеров, не менее 20 мобильных телефонных аппаратов, 73 пакета мобильных операторов и 30 фальшивых платежных карт.

На это время против них начато уголовное разбирательство по ч. 3 ст. 190 (жульничество) Криминального кодекса Украины, им угрожает от 3-х до 8 лет потери воли.

Как передавалось 20 декабря, в Днепропетровской области генеральный директор предприятия присвоил 3 млрд гривен по вымышленным займам.